常州推进金融领域扫黑除恶 防范非法集资
2019年07月11日 08:15 来源:常州日报

    我市举办宣传活动

    推进金融领域扫黑除恶

    防范非法集资

    常报全媒体讯 昨天上午,我市在经开区爱琴海购物广场举办金融领域扫黑除恶暨防范非法集资现场宣传活动。

    活动由市打击和处置非法集资工作领导小组主办,常州经开区打击和处置非法集资工作领导小组承办,市地方金融监督局牵头,市公安局、人民银行常州市中心支行、常州银保监分局等多个相关部门及我市多家银行参加。

    记者了解到,目前国内金融领域涉黑涉恶主要包括7个方面,分别为:利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;利用黑恶势力开展或协助开展业务的;套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷的;银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的;有组织的保险诈骗活动。

    非法集资等非法金融活动主要包括以投资理财、项目投资、入股分红等各类投资(理财)名义,或以商品(房产)销售、售后反租(回购)、消费返利、加盟合伙等所谓商业模式创新名义,或假借交纳押金、保证金、履约金、加盟费、预付款等各种名义,非法吸收公众资金或变相吸收公众资金的行为。

    我市相关部门正在对重点机构、重点人群、重点问题、风险行为进行全面排查,督促辖内银行保险机构全面建立对接涉案账户资金网络查控平台。 (张琛 金萱)

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